啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年12月24日召開(kāi)第九屆董 事會(huì)第二十六次會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份 的方案》；并于2020年1月6日召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)了上述議案。公 司擬使用自有或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司A股股份，回購(gòu) 總金額不低于人民幣3億元（含）且不超過(guò)人民幣6億元（含），回購(gòu)股份的價(jià)格為每股不超 過(guò)人民幣13.16元（含）。公司于2020年1月7日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份的回 購(gòu)報(bào)告書(shū)》，公司于2020年2月5日披露了《關(guān)于首次實(shí)施回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份暨股份 回購(gòu)進(jìn)展的公告》，公司于2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月3日、 2020年7月1日、2020年8月4日、2020年9月3日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份的進(jìn) 展公告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)等相關(guān)信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 9 月 23 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的通知”，并以書(shū)面方 式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2020 年 9 月 25 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董 事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先生主持，公司監(jiān)事及高 級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

重要內(nèi)容提示： 1、公司控股子公司啟迪融資租賃擬與晉州桑德等方簽訂《融資回租合同補(bǔ)充協(xié)議》，配 合解除對(duì)晉州桑德收費(fèi)權(quán)的質(zhì)押并同意在收到晉州桑德或受晉州桑德委托的相關(guān)方支付的 10,000 萬(wàn)元后解除對(duì)桑德工程所持有的晉州桑德 99%的股權(quán)質(zhì)押。本次調(diào)整融資租賃方案系 順應(yīng)晉州桑德項(xiàng)目與當(dāng)?shù)卣畬?shí)施股權(quán)及項(xiàng)目合作而產(chǎn)生，該方案僅為解除部分擔(dān)保措施， 原有融資租賃業(yè)務(wù)交易額度未發(fā)生變化。

特別提示： 1、本項(xiàng)目尚處于中標(biāo)候選人公示階段，尚待取得《中標(biāo)通知書(shū)》并最終簽署正式合同。 2、本項(xiàng)目最終中標(biāo)金額以正式簽署的合同為準(zhǔn)，公司將根據(jù)實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)履行信 息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)陜西省政府采購(gòu)網(wǎng)于 2020 年 9 月 25 日發(fā)布的《西安市碑林區(qū)生活垃圾清運(yùn)及公廁 運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目（三次）預(yù)中標(biāo)公示》，經(jīng)西安市碑林區(qū)城市管理局及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)陜西隆信 項(xiàng)目管理有限公司對(duì)西安市碑林區(qū)生活垃圾清運(yùn)及公廁運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目（三次）的評(píng)審和定標(biāo)， 確認(rèn)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為西安市碑林區(qū)生活垃圾清運(yùn)及 公廁運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目（三次）預(yù)中標(biāo)單位。截至目前，該項(xiàng)目尚處于預(yù)中標(biāo)單位公示階段，尚 待公示期結(jié)束后取得《中標(biāo)通知書(shū)》并最終簽署正式合同?，F(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)公示情況提示如 下：

一、對(duì)外投資概述 基于啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需 要，為整合公司城市環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)、優(yōu)勢(shì)資源，公司擬在深圳市寶安區(qū)設(shè)立全資子 公司，該全資子公司名稱擬定為“深圳啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“啟迪 城服集團(tuán)”， 以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）），該子公司將作為公司開(kāi)展城市服務(wù)業(yè)務(wù)的總 部，助力推動(dòng)寶安區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極參與寶安區(qū)“灣區(qū)核心 智創(chuàng)高地 共享家園”建設(shè)。 啟迪城服集團(tuán)注冊(cè)資本為 20 億元，其中：公司以貨幣資金或資產(chǎn)全額出資，占其注冊(cè)資本 的 100%。公司擬以所持有的運(yùn)城運(yùn)潔麗環(huán)?？萍加邢薰?、淄博啟潔城市服務(wù)有限公司等 27 家子公司股權(quán)出資啟迪城服集團(tuán)。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 9 月 23 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì) 會(huì)議于 2020 年 9 月 25 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表 決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī) 定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：