一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2020 年第七次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2020 年 11 月 13 日召開的第九屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于提請召開 2020 年第七次臨時股 東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經過董事會審議通過，會議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第九屆董事會第三十七次會議的通知”，并以書面 方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 11 月 13 日以通訊方式召開，會議應參加表 決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司監(jiān)事 及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》 的規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第九屆監(jiān)事會第二十九次會議的通知”。本次監(jiān)事 會會議于 2020 年 11 月 13 日以通訊會議方式召開，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參 加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有 關規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決 議：

重要內容提示： 1、案件所處訴訟階段：桑頓新能源科技有限公司（以下簡稱“桑頓新能源”）與民生 金融租賃股份有限公司（以下簡稱“民生金租”）融資租賃合同糾紛事項，天津市第三中級 人民法院已受理，尚未開庭。 2、上市公司所處的當事人地位：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 為參股公司桑頓新能源融資租賃事項提供擔保而成為共同被告。

重要內容提示： 1．本次公司擬簽署的《投資意向書》僅為雙方實施合作意愿的框架性、意向性約定， 本次簽署的投資意向書為初步確定合作意愿的約定文件，具體事宜尚需根據雙方進一步協(xié)商 判斷，以簽署的正式協(xié)議為準。本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重 組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。后期具體合作事項將另行簽訂具體的協(xié)議進行約定，存 在不確定性，敬請投資者注意風險。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會獨立董事，我 們參加了公司于 2020 年 11 月 13 日召開的第九屆董事會第三十七次會議，根據《深圳證券 交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、 《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》和《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事 會《關于公司非公開發(fā)行股票募投項目結項及終止暨節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的 議案》進行了審查和監(jiān)督。現基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：