啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在合肥市蜀山區(qū)設(shè)立全資子公 司從事城市環(huán)境服務(wù)，該全資子公司名稱擬定為“啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)（合肥）集團(tuán)有限公司”（以 下簡稱“合肥啟迪環(huán)衛(wèi)”，以工商登記機關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)），該子公司將作為公司城市環(huán)境服 務(wù)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新型平臺公司,積極參與合肥城市環(huán)境服務(wù)相關(guān)建設(shè)內(nèi)容。同時，公司擬以持有 的啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“啟迪城服”）100%股權(quán)、深圳啟迪城市環(huán)境 服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“深圳城服”）100%股權(quán)對合肥啟迪環(huán)衛(wèi)進(jìn)行實繳出資。合肥 啟迪環(huán)衛(wèi)注冊資本為 20 億元，其中：公司以貨幣資金或資產(chǎn)全額出資，占其注冊資本的 100%。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第三十八次會 議審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)公司與啟迪控股股份有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同的議 案》，同意公司就啟迪控股股份有限公司（以下簡稱“啟迪控股”）以現(xiàn)金認(rèn)購公司非公開發(fā) 行的 A 股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）事宜，與啟迪控股簽署了《附生效條件之股 份認(rèn)購協(xié)議》。協(xié)議相關(guān)情況如下：

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交 易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡稱“公司”）獨立董事，我們對第九屆董事會第三十八次會議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審慎 的核查，基于獨立、客觀判斷的原則，發(fā)表如下獨立意見：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）擬以 非公開發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行股票。公司擬通過非公開發(fā)行 A 股股票募集 資金不超過 250,000.00 萬元（含 250,000.00 萬元），扣除發(fā)行費用后擬全部用于 償還有息負(fù)債及補充流動資金。公司董事會對本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資 金使用的可行性分析如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第三十次會議的通知”。本次監(jiān)事會會 議于 2020 年 12 月 6 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決 監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

為進(jìn)一步明確及完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 股東回報機制，增強利潤分配決策的透明度和可操作性，切實保護(hù)中小股東的合 法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅 有關(guān)事項的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公 司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《啟 迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，特制定 《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司未來三年（2020年-2022年）股東回報規(guī)劃》 （以下簡稱“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下：