一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年第三次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2021 年 3 月 21 日召開的第九屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關于提請召開 2021 年第三次臨時股 東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會議召開的日期、時間：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事、總經(jīng) 理李星文先生的書面辭職報告，李星文先生由于個人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務。根據(jù)《公 司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，李星文先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭 去公司總經(jīng)理職務后，李星文先生仍繼續(xù)擔任公司第九屆董事會董事、戰(zhàn)略委員會委員、審 計委員會委員職務，并繼續(xù)支持公司業(yè)務發(fā)展。公司董事會對李星文先生在擔任公司總經(jīng)理 期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝！截至本公告日，李星文先生未持有公司股份。

一、對外投資概述 為結合區(qū)域優(yōu)質資源及公司環(huán)衛(wèi)業(yè)務發(fā)展所需，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡稱“公司”）擬在河南省鄭州市設立全資子公司，該全資子公司名稱擬定為“啟迪數(shù)字環(huán) 衛(wèi)（鄭州）有限公司”（以下簡稱“鄭州啟迪環(huán)衛(wèi)”，以工商登記機關最終核準為準）。鄭 州啟迪環(huán)衛(wèi)注冊資本為 115,840 萬元，其中：公司以控股子公司股權出資 115,840 萬元，占 其注冊資本的 100%。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事會獨立董事，我們參加了公司于 2021 年 3 月 21 日召開的第九屆董事會第四十五次會議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 3 月 19 日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第九屆監(jiān)事會第三十五次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議于 2021 年 3 月 21 日以通訊會議方式召開，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 3 月19 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第九屆董事會第四十五次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 3 月 21 日以通訊方式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：