啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 3 日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第三十六次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議于 2021 年 4 月 6 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）為支持公司控股子公司的發(fā)展，提高向金融機(jī)構(gòu)申請融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司提供總額不超過 320,650 萬元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。為嚴(yán)控對外擔(dān)保風(fēng)險，公司非全資子公司向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款事項提供擔(dān)保的反擔(dān)保措施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 4 月 3 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第四十六次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 4 月 6 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

聲明人韓劍剛，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召開第九屆董事會第四十六次會議，并發(fā)出召開 2021 年第四次臨時股東大會的通知，本人韓劍剛擬擔(dān)任公司獨(dú)立董事，截至股東大會通知發(fā)出之日，本人尚未取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

提名人啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會現(xiàn)就提名韓劍剛先生為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：