啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于 2021 年 4 月 17 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 4 月 27 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”、“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召開公司第十屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于終止非公開發(fā)行A股股票的議案》， 公司決定終止 2020 年非公開發(fā)行 A 股股票事項，具體情況如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召開了第十屆董事會第二次會議、第十屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度利潤分配預(yù)案的議案》，具體情況如下： 一、2020 年度可供分配利潤和利潤分配預(yù)案概述 經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。公司 2020 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 8,520,764,618.65 元，利潤額-1,474,550,771.28 元，凈利潤-1,416,889,437.34 元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-1,536,530,415.22 元，本年度期末未分配利潤為 3,370,920,234.86 元。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司2020年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。

一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年年度股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2021 年 4 月 27日召開的第十屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2020 年年度股東大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議、第十屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下： 一、本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述 根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司做好各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[1999]138號）、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定和要求，為更加真實、準(zhǔn)確地反映公司2020年12月31日的資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況，公司基于謹(jǐn)慎性原則，對各類資產(chǎn)進行了清查，擬對部分資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備，具體情況如下：