重要內(nèi)容提示： 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股子公司武 漢啟迪生態(tài)環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢啟迪生態(tài)”）擬以湖北迪晟環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“湖北迪晟”）、錦州桑德環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“錦州環(huán)保”）、張掖正 清環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“張掖正清”）、通遼蒙東固體廢棄物處置有限公司（以下簡(jiǎn) 稱“通遼蒙東”）、通遼蒙康環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通遼蒙康”）5 家項(xiàng)目公司（以 下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）截止 2020 年 12 月 31 日的評(píng)估值為定價(jià)依據(jù)，將標(biāo)的項(xiàng)目公司 95%股 權(quán)轉(zhuǎn)讓給城發(fā)零碳私募股權(quán)投資基金（河南）合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“城發(fā)私募 基金”）。本次轉(zhuǎn)讓完成后，武漢啟迪生態(tài)仍持有標(biāo)的項(xiàng)目公司 5%的股權(quán)。上述事項(xiàng)已經(jīng)公 司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，尚需公司 2021 年第五次 臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 6 月 2 日召開第十屆 董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司全資子公司之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的議案》?，F(xiàn)將相關(guān) 事項(xiàng)說明如下： 一、 交易概述 為進(jìn)一步優(yōu)化公司下屬子公司管理架構(gòu)，集中股權(quán)配置，公司下屬全資子公司合加新能 源汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合加新能源”）擬將其所持有的重慶綠能新能源有限公司、巨 鹿縣聚力環(huán)保有限公司、雙城市格瑞電力有限公司、青州益源環(huán)保有限公司、亳州潔能電力 有限公司、楚雄東方新能源環(huán)保有限公司、蘭陵蘭清環(huán)保能源有限公司、魏縣德尚環(huán)保有限 公司8家項(xiàng)目公司股權(quán)以10,064.50萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給公司全資子公司鄭州啟迪零碳科技有 限公司（以下簡(jiǎn)稱“鄭州啟迪零碳”）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于 2021 年 5 月 29 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知”， 并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2021 年 6 月 2 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議相 結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司 董事長(zhǎng)王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、 召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

一、 召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2021 年 6 月 2 日召開的第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2021 年第五次臨時(shí)股東大 會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)過董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

重要內(nèi)容提示： 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）擬將所持鄭州 啟迪零碳科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鄭州啟迪零碳”或“標(biāo)的資產(chǎn)”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給城發(fā) 環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城發(fā)環(huán)境”）相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、 第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，尚需公司 2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 2、根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司于 2021 年 5 月 20日出具的編號(hào)為中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2021] 第 1568 號(hào)的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日（2021 年 5 月 14 日），以資產(chǎn)基礎(chǔ)法，標(biāo) 的股權(quán)評(píng)估值為 100,800.90 萬元。本次交易價(jià)格以上述評(píng)估值為基礎(chǔ)，擬定為 100,800.90 萬元，最終交易價(jià)格以經(jīng)有權(quán)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會(huì)獨(dú)立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指 導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn) 基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：