一、擔(dān)保情況概述 為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高 向金融機(jī)構(gòu)申請融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司及公司控股子公司提供總額不 超過 196,950 萬元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資 租賃等）。為嚴(yán)控對外擔(dān)保風(fēng)險，公司非全資子公司向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款 事項提供擔(dān)保的反擔(dān)保措施。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月21日以電話及郵件 的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第十九次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議 于2022年12月26日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3 名，會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī) 章和《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、融資租賃業(yè)務(wù)概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司啟迪桑德融資租賃有 限公司（以下簡稱“啟迪融資租賃”）于 2016 年 1 月 20 日成立，從 2017 年 5 月起開展融 資租賃業(yè)務(wù)，啟迪融資租賃的業(yè)務(wù)開展方向為重點支持環(huán)保及新能源行業(yè)。

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所以下簡稱 “本所 接受 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 以下簡稱 “公司 委托 指派 付靜律師 、 徐浩誠 律師 以下 合 稱 “本所律師 ”或 “經(jīng)辦律師 參加公司 2022年 第 三 次臨時 股東大會 以下簡稱 “本次股東大會 對本次股東大會 進(jìn)行見證并對 合法性出具法律意見 。 根據(jù)《 中華人民共和國公司法 》 以下簡稱 “《 公司法 》 、 《 中華人民共和國證券法 》（ 以下簡稱 “《 證券法 》 、 中國證券監(jiān)督管理委員會 《 上市公司股東大 會規(guī)則 》（ 以下簡稱 “《 股東大會規(guī)則 》 等有關(guān)法律和規(guī)范性文件 以及 《 啟迪

特別提示： 1. 本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2. 本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

第一章 總則 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。