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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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一、本期業(yè)績預(yù)計情況 （一）業(yè)績預(yù)告期間：2023年1月1日—2023年6月30日 （二）業(yè)績預(yù)告情況：預(yù)計凈利潤為負(fù)值
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 5 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二十九次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2023 年 7 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開會議并形成決議，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事會獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2023 年 7 月 12 日召開的第十屆董事會第二十九次會議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下：
一、財務(wù)總監(jiān)辭職情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司財務(wù)總監(jiān)萬峰先生的書面辭職報告，萬峰先生由于工作原因申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，萬峰先生的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。公司董事會對萬峰先生在擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年 7 月 12 日召開第十屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選董事會專門委員會委員的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2023 年 6 月 30日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2022 年年報的問詢函》（公司部年報問詢函〔2023〕第 369 號）（以下簡稱“問詢函”）,公司高度重視，同時組織相關(guān)人員就問詢函內(nèi)容核實(shí)并整理回復(fù)如下：
