一、對(duì)外投資概述 1、為推進(jìn)區(qū)域環(huán)境綜合治理工作開展，進(jìn)一步拓展項(xiàng)目合作渠道，啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)（合肥）集團(tuán)有限公司（以下 簡(jiǎn)稱“合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)”）擬與杭州市臨安區(qū)新錦產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州新 錦”）、北京啟杭數(shù)臻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟杭數(shù)臻”）共同出資設(shè)立合資公司“浙 江啟迪新錦數(shù)字環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪新錦”，

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事 會(huì)會(huì)議于 2023 年 10 月 25 日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參 加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī) 章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議， 表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理 張良梁先生遞交的書面辭職報(bào)告。張良梁先生因工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》 及《公司章程》等相關(guān)文件規(guī)定，張良梁先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。辭職生 效后，張良梁先生將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，張良梁先生未持有公司股 份。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議的通知”，并以書面 方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于2023年10月19日以通訊方式召開會(huì)議并形成決議， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 10 月 19 日召開第十屆 董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事 項(xiàng)公告如下：

重要內(nèi)容提示： ●會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00-16:00 ●會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式 ●會(huì)議召開地點(diǎn)：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（http://ir.p5w.net）