啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召開了第十 屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度 利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，具體情況如下：

一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次:本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2023 年年度股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人:本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2024 年 4 月 25 日 召開的第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2023 年年度股東大會(huì) 的議案》。

一、擔(dān)保情況概述 為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股子公 司的發(fā)展，解決其流動(dòng)資金短缺問(wèn)題及提高向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款效率，公司及公司控股子公 司預(yù)計(jì)在 2024 年度為控股子公司提供總額不超過(guò) 366,330 萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度（含借款、 信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。具體如下：

各位董事： 本人作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，2023年度 嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì) 公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求， 謹(jǐn)慎認(rèn)真地行使獨(dú)立董事的權(quán)利，積極參加公司董事會(huì)等相關(guān)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)審議的重大事 項(xiàng)獨(dú)立、客觀地發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)公司和股東特別是中小股東的利益。現(xiàn)將2023年度 履職情況匯報(bào)如下：

根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2024 年度 公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò) 389,580 萬(wàn)元綜合授信額度。其中不 超過(guò) 363,000 萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，包括流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、承 兌匯票、融資租賃、保理等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò) 5 年；不超過(guò) 26,580 萬(wàn)元額度用于長(zhǎng)期項(xiàng)目 貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò) 20 年。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊 普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大信”）作為公司 2023 年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì) 計(jì)師事務(wù)所管理辦法》，公司對(duì)大信 2023 年度審計(jì)工作的履職情況進(jìn)行了評(píng)估。