啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召開第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司全資子公 司雄安浦華水務(wù)科技有限公司 40%股權(quán)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 10 月 21 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì) 會(huì)議于 2019 年 10 月 24 日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加 表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī)章 和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議， 表決通過(guò)了如下決議：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真 實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和 連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司董事長(zhǎng)文輝先生、總經(jīng)理李星文先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)萬(wàn)峰先生聲明：保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律 法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、 客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會(huì)獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2019 年 10 月 16 日召開的第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法 律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、 客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2019 年 10 月 16 日召開的第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2019 年第四次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。