一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2020 年第三次臨時股東大會。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 3 月 18 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第二十八次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 3 月 20 日以通訊會議方式召 開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先 生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2020 年 3 月 20 日召開的第九屆董事會第二十八次會議，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市 公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，對第九屆董事會第二十八次會議相關(guān)議案進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、客觀的 判斷發(fā)表如下獨立意見如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會獨立董事，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律 法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對公司控股子公司對外投資涉及關(guān)聯(lián)交易事項進行了審查 和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認可意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 3 月 20 日召開了第九 屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址并修訂<公司章程>的議案》、 《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營管理所需， 公司擬變更注冊地址，并在經(jīng)營范圍中增加“貨物運輸”，同時修訂《公司章程》中關(guān)于注 冊地址及經(jīng)營范圍相關(guān)內(nèi)容。具體修訂內(nèi)容如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 3 月 20 日召開公司第九 屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司符合向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券條件 的議案》、《關(guān)于公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事 會，并由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營管理層全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》。為進 一步改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本、實現(xiàn) 公司可持續(xù)發(fā)展，公司擬面向符合《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦 法》規(guī)定的專業(yè)投資者（以下簡稱“專業(yè)投資者”）公開發(fā)行總額不超過 10 億元人民幣的公 司債券。本次發(fā)行公司債券事項尚需提交公司股東大會審議，經(jīng)深圳證券交易所審核并報經(jīng) 中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊?，F(xiàn)將本次發(fā)行公司債券的具體 方案和相關(guān)事宜公告如下：