城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）與啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 （以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）因籌劃由城發(fā)環(huán)境通過向啟迪環(huán)境全體股東發(fā)行 A 股股票的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境并發(fā)行 A 股股票募集配套資金事項(xiàng)（以下簡稱“本次交 易”），經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票于 2021 年 1 月 11 日開市起停牌，具體情況詳 見公司分別于 2021 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 16 日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮 資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》（公告編號： 2021-006）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌進(jìn)展公告》（公告編號：2021-008）。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第九屆董事會獨(dú)立董事，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市 公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，我們對第九屆董事會第四十二次會議《關(guān)于公司與公司控股股東簽署<借款合同>暨關(guān) 聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下事前認(rèn)可意 見：

一、本期業(yè)績預(yù)計情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日 2、預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：虧損 3、業(yè)績預(yù)告情況表

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）董事會于近日收 到公司副董事長曹帥先生遞交的書面辭職報告。曹帥先生因工作原因，申請辭去公司第九屆 董事會副董事長、董事、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。曹帥先生擔(dān)任公司董事期 間勤勉盡責(zé)，積極推進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步前進(jìn)，很好的履行了董事會賦予的各項(xiàng)職責(zé)。在此， 公司董事會對曹帥先生任職公司董事期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！截至本公告發(fā) 布日，曹帥先生未持有公司股份。

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡稱本所）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡稱公司或啟迪環(huán)境）委托，根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱 《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監(jiān)督管 理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等中華人民共 和國（以下簡稱中國，為本法律意見書之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特 別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有 效的公司章程有關(guān)規(guī)定，指派律師出席了公司于 2021 年 1 月 18 日召開的 2021 年第一次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），并就本次股東大會相關(guān)事項(xiàng)出 具本法律意見書。

特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。 一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-下午 15:00。