根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號— —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議 2024 年第二次會(huì) 議于 2024 年 10 月 30 日召開，本次會(huì)議應(yīng)參加的獨(dú)立董事三名，實(shí)際參加的獨(dú)立董事三名。 全體獨(dú)立董事本著客觀公正的立場，就公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表審 核意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2024 年 10 月 30 日召開第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于桑頓新能源 進(jìn)入破產(chǎn)重整程序暨進(jìn)行財(cái)務(wù)處理的議案》、《關(guān)于計(jì)提關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》?，F(xiàn)將相 關(guān)事項(xiàng)公告如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 10 月 27 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事 會(huì)會(huì)議于 2024 年 10 月 30 日以通訊方式進(jìn)行表決并形成決議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公 司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席左薇薇女士主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決 通過了如下決議：

一、 關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易情況： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司 （現(xiàn)“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡稱“鄭州零碳”）100%股權(quán)及其所屬 9 個(gè)項(xiàng)目公司股 權(quán)出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）的事項(xiàng)。2021 年 7 月，公司辦理 完成鄭州零碳 100%股權(quán)出售事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)

重要內(nèi)容提示： 1、本次擬司法拍賣標(biāo)的物為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控 股股東啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）及其一致行動(dòng)人珠海啟迪投資有限 公司（以下簡稱“珠海啟迪”）、珠海啟迪綠源投資有限公司（以下簡稱“啟迪綠源”）合計(jì) 持有的公司272,871,449股股份，占其持有公司股份總數(shù)的99.82%，占公司總股本的19.15%。 若上述股份拍賣成功，將可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。敬請廣大投資者審慎決策，注意投 資風(fēng)險(xiǎn)。

重要內(nèi)容提示： ●會(huì)議召開時(shí)間：2024 年 11 月 1 日（星期五）15:00-16:00 ●會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式 ●會(huì)議召開地點(diǎn)：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（http://ir.p5w.net） ●會(huì)議問題征集：投資者可于 2024 年 11 月 1 日訪問 http://ir.p5w.net/zj/，或掃描 下方二維碼進(jìn)行會(huì)前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會(huì)，就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。