城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）全體股東發(fā)行人民幣普通股股票 （A 股）的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境并通過向不超過 35 名特定投資者非公開 發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。 根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的 要求，董事會(huì)就本次交易是否符合《重組管理辦法》第十一條的規(guī)定進(jìn)行了審慎 分析，認(rèn)為本次交易：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 7 月 21 日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知》。 本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2021 年 7 月 22 日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名， 實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下 決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2021 年 7 月 21 日 以電子郵件和專人送達(dá)發(fā)出第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知，會(huì)議于 2021 年 7 月 22 日以通訊表決 方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名，由公司董事長主持，會(huì)議的召開符合《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》（以 下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

鑒于城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 全體股東發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的方式換股吸收合并本公司 并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。公司現(xiàn)就本次交易作出如 下承諾：

鑒于城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）擬通過向 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“啟迪環(huán) 境”）全體股東發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的方式換股吸收合并 啟迪環(huán)境并募集配套資金。公司現(xiàn)就守法及誠信情況作出如下說明： 1.最近五年內(nèi)，本公司未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌 違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查，不存在行政處罰（與 證券市場明顯無關(guān)的除外）或者刑事處罰的情形。